Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

    سبتمبر 22, 2023

    في لقاء هام مع فوكس نيوز.. محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية السعودية 2030 والقضايا الدولية من التطبيع وإيران إلى تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وعلاقات المملكة بالصين وأمريكا

    سبتمبر 21, 2023

    الهند تطرد دبلوماسياً كندياً وسط مخاوف بشأن التطرف في خليستان

    سبتمبر 20, 2023
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا
    عالم الخبر – Alam Alkhabarعالم الخبر – Alam Alkhabar
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • سيارات
    • صحة
    • منوعات
    عالم الخبر – Alam Alkhabarعالم الخبر – Alam Alkhabar
    الصفحة الرئيسية » وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي
    اقتصاد

    وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي

    يوليو 4, 2021
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام Tumblr البريد الإلكتروني

     أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة بدء تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الجاري على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو 2021 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة و تشمل ة فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021.

    وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي

    وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.

    وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلا عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، موضحة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقا للقرار.

    ونوهت إلى أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الاولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.

    وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنبا للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار.

    و أوضحت الوزارة أن إجراءات المستفيد الحقيقي المطلوبة تشمل إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة، والتحقق من دقة وصحة بيانات وتحديثها بصفة مستمرة و إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لسلطات الترخيص عبر القنوات المخصصة لديها.

    و أشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوما من حدوث التغيير لتفادي الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك.. كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    صندوق النقد العربي: 32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالمياً

    سبتمبر 15, 2023

    مصر تطلق جسراً جوياً لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

    سبتمبر 15, 2023

    الفقر يضرب 9 ملايين طفل في أمريكا في ظل تضخم غير مسبوق

    سبتمبر 14, 2023

    اقتصادية قناة السويس تعتمد المشروع الصناعي المتقدم وإقامة مجمع للصلب باستثمارات تصل إلى مليار دولار

    سبتمبر 13, 2023

    الهند تسلم البرازيل رئاسة مجموعة الـ 20

    سبتمبر 11, 2023

    مشاركة الزعماء العرب في مجموعة العشرين بنيودلهي وحضور مهم في المحافل الدولية

    سبتمبر 9, 2023
    المقالات الأخيرة

    الهند تحقق نقلة نوعية نحو الريادة: تسع سنوات من الابتكار والتقدم تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي

    مايو 27, 2023

    جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ رؤية مصر 2030 الطموحة لدعم واحتضان الشباب

    فبراير 1, 2023

    الحكومة المصرية تدعم تنظيم الأسرة بحوافز مالية.. 1000 جنيه مكافأة سنوية لكل أم تنجب طفلين فقط

    مارس 14, 2023

    إصدارات أوريس Oris الجديدة للشخصية الأنيقة

    أكتوبر 14, 2021

    أوريس تتألق بإصدار Divers الأنيق

    سبتمبر 14, 2021

    تحديث إجراءات السفر travel الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى أبوظبي من خارج الدولة

    أغسطس 15, 2021

    مشاركة الزعماء العرب في مجموعة العشرين بنيودلهي وحضور مهم في المحافل الدولية

    سبتمبر 9, 2023

    مصر تحفر 35 بئراً للغاز الطبيعي باستثمارات 1.5 مليار دولار خلال عامين

    أغسطس 30, 2023
    © 2021 عالم الخبر | كل الحقوق محفوظة
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter